加拿大首例华人民用物流涉嫌诈骗案

【加拿大天时周刊2022-12-23消息】
 
编者按
今年已经67岁的BC省读者刘女士作梦也没想到自己托运物品回国的事情竟然给自己带来了一场噩梦。这场跨境物流折腾了近两年时间,依然是回家之路漫漫。身心疲惫的刘女士在万般无奈之下,求助于《天时周刊》热线,现警方以诈骗罪立案侦察。
列治文出发:“门对门”托运费一次性付清
2020年3月,准备“回流”的刘女士经搬家公司的朋友介绍认识了位于列治文专门做留学生私人物品运输的太平洋国际物流有限公司,委托对方帮助托运物品寄往中国天津。为便于沟通,该公司负责人赵某与刘女士加为微信好友。刘女士初步打算托运20尺的货柜,赵某报价8500刀左右,刘女士觉得价格太高,出于经济考虑选择了以散货拼箱的方式托运。(而事后刘女士在业内咨询获悉,同时期同规格的运费从温哥华到天津只有1500美金左右,与赵某的报价相差甚远)。于是,在赵某的指导下,刘女士与好友开始打包。经过陆续一年的准备时间,刘女士共计海运76件物品,其中包括5个拉杆箱,以“门对门”方式运往天津。2021年3月9日,赵某上门取走所有物品;并于2021年3月17日发来货品上托盘,准备发货的相片(见图)。
 
知识:门对门运输
门对门运输,原指运输部门上门取货,不需翻装接运,即可送货到门的运输。现常指货物从发货人仓库 (发货点)直接运到收货人仓库 (收货点)的运输。即不论运程远近,或全程须经过几个运输环节,从托运人仓库收货时开始,至货物交给收货人仓库时止,全部运输过程均由运输部门承担。而让刘女士不安地是,货取走了,自己手里却什么凭据也没有。在她反复催促下,直到2021年5月15日,赵某再次到其家中双方补签了一份简易合同。这份合同其实只有1张纸(如图),列出刘女士的个人信息及76件货品数据,及一份中国海关的进出境自用物品申报表(如图)。合同中,既没有承运日期也没有发货日期和抵达日期。
在填写进出境自用物品申请表时,按照赵某的指导,刘女士听从赵某的建议,在对76件物品的估价一栏里填报了5500加元。
赵某说,门对门运输价格偏高,每立方米以200加元计算,这样算下来刘女士需交付3600加元的全程费用。2021年5月27日,刘女士向赵某交付了一张3600元支票。银行记录显示,这笔款项于同年6月29日入账。赵某向刘女士承诺,如无意外应该两个月就可抵津,此前因为有了补合同的事情,刘女士仍然感觉不安。
被开箱:所有物品滞留南京
2021年6月18日,赵某发刘女士微信“货已经要到港了”。此后再没有动静。直至同年8月份,在刘的反复催问下,赵某回复微信称其物品仍在“清关过程中”,若想了解具体细节 “可以找清关代理查询进度,江苏长兴国际物流公司吴小姐/衡先生的电话 025-5186-1124 ”。赵某说这两人是南京方面的清关代理。
于是,焦急的刘女士找到朋友联系南京的清关代理,帮助了解近况。就这样2021年9月15日,南京方面提供了查验记录单(见下图)说这批物品被海关拆箱检查了,所以时间造成拖延。但令刘女士疑惑地是,这张查验记录单上却并没有任何海关的官方标识。
2021年11月23日,刘女士收到自己的朋友转发的南京清关代理人拍摄的两段视频,刘女士发现自己的5个拉杆箱全被打开。打箱带松松垮垮缠在拉杆箱上,同时奇怪地是,箱子被拆却并没有海关标志的海关专业封条。(如图)
满满的箱子现在却露出了黑洞。
经刘女士的朋友的对接,刘女士终于与南京清关代理建立了微信群。刘女士追问箱子被打开的缘由。2021年11月25日凌晨5点多,一位南京清关代理微信名为Halou的男士给刘女士打来微信电话(如图),其表示在群里说不清,要通话私聊。
刘女士说,这位叫Halou的清关代理在电话里解释时效拖延的原因是海关100%拆验导致延误,并描绘了很多细节,“海关人员在前面拆箱检查,后面有3个工作人员帮助封箱,有的箱子拆开后东西放不回去了,也许就放在旁边了就可能被遗忘了。”Halou还说”我们已经和加拿大那边的老赵合作了十几年,从来不给客户单子,我们做了这么多年,特别是留学生(的客户)也从来不找我们要单子,因为做得就是私人物品,怕客人拿着单子去告我们……” 话语间暗示刘女士不要再索取票据了,Halou还说海关要对每个箱子收取150元(人民币)费用。一场30多分钟的对话下来,让刘女士明显感觉到这家公司有问题,她没有理会对方的各种暗示,坚持向对方追讨通关票据及收费依据。
而接下来发生的事情让刘女士及其朋友都惊呆了。2021年12月13日下午7点,南京清关代理通过微信,突然发来一笔大账单,要求刘女士交付一笔36005.30元的款项。其中包括税金:9705.30元,人工及杂费25500元,报关费800元。刘女士满头雾水,她表示一定要见到票据及明细,才可付款。比如人工及杂费的出处在于哪里?海关收费的凭证等?但南京方面未予回复。为此,刘女士打电话求证海关,海关人员称“官网上没有关于100%查验的声明”,并强调“任何有关海关的费用都要以海关开出的票据为准”,提醒刘女士如果没有票据就不要支付。此事也在刘女士心中留下疑点。回想从初至终,在整个与太平洋打交道的过程中暴露出诸多问题:不规范的合同、缺乏票据和明细的追加费用,迟迟不见的海关单据,操作流程不透明(不知道何时发货,不知道抵达日期)等。而且,每次向赵某和南京方面索取票据,对方就“失联”或避而不谈的行为,令刘女士彻底对其失去了信任,感觉自己被他们联合起来敲诈勒索了。从种种迹象看,刘女士判断加拿大太平洋国际物流有限公司与南京长兴物流公司长期协手蒙骗不了解海运常识的人,已经不是初次了。刘女士请自己在南京的朋友于2022年1月12日到本地仓库现场对自己的物品拍照,并拍摄视频。(见下图)
FYI
News and information
知识:海关查验
海关查验是指海关在接受报关单位的申报后,依法为确定进出境货物的性质、原产地、货物状况、数量和价值是否与货物申报单上已填报的详细内容相符,对货物进行实际检查的行政执法行为。查验是国家赋予海关的一种依法行政的权力,也是通关过程中必不可少的重要环节。可以是彻底查验,也可以是抽查。查验操作可以分为人工查验和设备查验。海关可以根据货物情况以及实际执法需要,确定具体的查验方式。
追加费用
2022年8月31日刘女士在太平洋物流国际公司与赵某(右一)最后一次遇到。
眼看自己的物品散落,归期无望,刘女士痛心不已。此后,她几次发微信给太平洋国际物流有限公司的负责人赵某,也无回应。2022年8月31日,《天时周刊》记者陪同刘女士及其好友来到当时位于列治文#120 3851 Jacombs road的太平洋国际流物有限公司,在这里与赵某相遇。赵某确认刘女士在其公司托运物品,在刘女士质疑其为何不出具票据等海关官方文件、以及在微信上不回复信息等,却不做解释。赵某只是承诺会在与南京方面沟通后,一周内给刘女士一个说法。截止到本报发稿时,赵某也没有联系刘女士,而这也成为刘女士最后一次见到赵某本人。几天后,当刘女士再次来到这家太平洋公司时,发现在其不知情的情况下已经搬走了,换成了其他的公司业主。刘女士当即报警。2022年10月24日,列治文警察局在调查了解情况后,以涉嫌诈骗罪立案侦察(立案号 Ri22-29XXX)并提起公诉。本刊对此案持续关注中。与此同时,刘女士继续与南京方面沟通。2022年11月22日南京清关代理应刘女士要求再次发来的仓库内的物品现场(下图)。
物品蒙尘、归程漫漫,其中的损失难以估量。本刊对此案持续关注中。日前《天时周刊》针对此案对加拿大仓储物流协会执行会长、IATA国际航空运输协会 (International Air Transport Association) 理事、加拿大道明运输公司(Canada Brightway Shipping Ltd.)董事Leo 刘宏进行了采访。作为资深的物流专家、刘宏会长指出几大问题,本案存在收费不合理,票据不完整及合同不规范等几大疑点。刘会长介绍,随着客户需求的增加,物流业务日益繁忙,物流公司的服务质量却是参差不齐。个别物流公司以“谁手上有货谁狠”的心态,先以极低价格吸引客户,再以各种手段巧立名目追加费用的伎俩已是屡见不鲜,其行径破坏了整个行业的口碑。在采访中刘会长对物流的管理法规及消费者如何维护权益做了更多介绍。
访
Q
A
记者访问
天时周刊
 
 
刘宏会长
仓储物流协会
Q1
物流运输的适用法规是什么?
物流分为商用及民用两种,但二者操作规程及法规相同,均适用国际海商法。在双方达成协议时,客户按照报价支侍费用后,物流公司会交给客户一张提单或报价单。其会列明收费及服务项目,这个是法律文件,全球通用,如同去银行存款,银行给你的收据,存折上的金额等同于你存入的价值。这份提单十分重要,其中又分为海运提单和空运提单,此提单不是发票,其实是一个契约的合同。那么本案中可以看到赵某并没有给刘女士提单,刘女士只有一张简易的合同。这显然是不正规的。
Q2
客户什么时候交款?
没有具体规定。看客户与物流公司之间的合作关系,可以在货物抵达之前或抵达之后,看提单中的双方约定。
Q3
货运中出现问题,如何处理?
物流公司会根据提单来完成自己的工作和任务,如果在其范围内由物流公司来解决,如果在客户范围内由客户来解决。所以提单中必须明晰双方责权利。当然,物流公司有责任用专业知识来指导客户操作以避免不必要的麻烦,如果专业知识不够导致客人受损,则要承担相关责任。某种程度上瞒报的物品,属于走私行为。如果书涉及到版权,国家是否禁止进口,也可能会导致违禁。或者把价值很高的商品低价申报,就是逃税。
Q4
仓储费由谁来解决?
这个主要看由什么引起的?正常的物流公司不保证运输到达时间,但是每个物流公司会努力来完成所承诺的运输时间。因为有很多不可控的因素,比如海关查验,有的三天查完,有的三个月才查完。这些都是国际海商法中规定的。为了避免这个行业,因为外力因素或不可控因素造成很大的损失。但由于海关查验,不可控因素产生的费用,是由所有相关方共同来分担,就是共同赔偿。当然这个比例不高,主要看收费是否合理,是否双方在努力解决问题但费用依然存在。因为物流经常出现问题,关键是大家是否努力解决问题。
Q5
客户如何避免自己的损失?
建议客户寻找正规的物流公司进行托运,正规的物流公司要在加拿大交通部注册,会有一个注册号,客户可以向对方要求提供。第二,任何费用都要求有票据支持;第三,客户必须要保留提货单,这个是非常重要的文件。
Q6
维权的要件是哪些?
第一搞清费用的来源;第二看费用的依据是什么;第三看物流公司是否及时通知收货人。如果费用确实产生,收货人必须按时支付费用,不然又会产生相应存储费。

本案中,不知道刘女士是否找了正规的物流公司,应该收到一张invoice,我们物流公司是全球网络有200多个代理点。正常来说不应该有第三方引入,而且客户都会有存单。在此也提醒所有的消费者,任何正规的公司,没有海关查验单的开箱就是盗窃行为。

这个行业是全球经济环境中很重要的一部分,无论进口商和出口商都追求价廉物美,网上和广告上有些公司报极低的价格,拿到货品后,再去追加费用。我们这个行业有一句话,“货在谁手上谁狠”。很多公司采取这个行为,问题也是极多的。在任何国家经商,要以信誉为本,我建议您要找正规公司进行托运。商运纠纷较少,但是民运纠纷较多,有很大程度上是一个灰色渠道,它发生意外的机率就会很高。比如说有人在淘宝上买东西寄到加拿大,它的包装和安全不符合加拿大的法律法规。我们公司不会碰这块,但是我不能指责其他的从业者,也不能阻止客户购买。比如说儿童玩具是否做过重金属检测, 是否含铅超标,如果不符合哪怕是小的塑料玩具理论上也不可以流入到加拿大境内。

所有物流公司都必须是交通部授权的合法注册单位。为了规范行业行为标准,我们成立了仓储物流联盟,所有成员均为交通部授权的合法公司,同时达到一定规模,对我们来说这是加入联盟的最低要求。因为物流公司不但承担着把货物从发货人送到收货人手上,也代表着帮助所在国守住其的法律法规的底限。仓储物流联盟的成立是为了规范一些行为,成员间互惠互助。如果不符合标准,我们会把他从名单中除去,但我们只能规范自己的成员,而不包括外面的公司。

全文总结
跨境物流存在很大的局限性,行业本身就存在参差不齐的现象,很多痛点如同大坑让人防不守防,比如时效坑、包装坑、清关坑等等,刘女士的案例为我们海外华侨敲响了警钟,希望刘女士的物品能够早日回家,问题最终得到圆满解决。
金 宏
Author: 金 宏

加拿大多元文化媒体联盟副主席兼秘书长,CC.NEWS主编,现代汉语研究生学历,早年曾任某报通讯员。 CC.NEWS 是加拿大较早的以文字、视频、图片三位一体同步即时报道当地新闻的具有独立域名网站并在联邦注册的自创型融媒体平台。 2019年8月策划报道【大多伦多地区华人华侨举行支持香港和平稳定集会】,为海外首举,被评为当年海外华人华侨10大新闻之一。

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